交易配资：两部门发布十大异地配资刑事案件 去年抓获700余人

4月30日，证监会、公安部联合发布了2020年公安机关侦破的重庆“撮合网”等十大场外配资违法犯罪案件。2020年，中国证监会、公安部将坚决贯彻落实党中央关于依法打击证券违法活动的决策部署，密切配合开展专项整治行动，重点打击加大对场外配资机构和软件开发商的查处配资查处重大异地配资犯罪19起，抓获犯罪嫌疑人700余人，切断多起跨区域异地集资案件。 配资黑色产业链有效遏制了场外配资​​违法行为的蔓延。

场外配资违法违规行为严重扰乱资本市场正常秩序，损害投资者合法权益。 根据刑法、证券法、期货交易管理条例等相关法律法规，场外配配资活动属于非法证券期货活动，构成犯罪的，依法追究刑事责任。非法经营和欺诈行为。 2020年警方破获的十大场外配资典型犯罪中，部分通过开发、销售或使用配资系统软件为投资者开立子账户，从事股票、期货配资交易，并提供高杠杆交易资金涉嫌非法经营证券期货业务的； 有的涉嫌利用“虚拟盘”配资进行股票、期货投资诈骗。 投资者一旦参与场外配资违法活动，自身利益将得不到保障，并可能遭受更大的财产损失。

在此，有关部门提醒投资者，一定要通过合法途径参与股票期货交易，自觉远离和抵制场外配资违法行为。

附：2020年异地配资违法犯罪典型案例

重庆“撮合网”股票配资案例。 2018年至2019年，重庆融信汇信息科技有限公司建立“撮合网”网站及APP等配资平台，对接资金提供方（俗称“金主”，下同），获取配资资金和证券账户，以及利用软件公司开发的配资系统软件，为配资客户开立交易子账户，提供高达8倍杠杆比例的配资资金，用于配资股票。 涉案公司未取得相关证券业务经营资格，其开发代理已招募配资客户4万余名，覆盖全国16个省市。 涉案交易金额达550亿元，涉嫌非法经营。 2020年1月，重庆警方封网抓捕配资公司1家、代理人25名，逮捕涉案人员153人，对其中52人采取刑事强制措施。 目前，该案已被检察院依法提起公诉。

深圳君牛慧友股票配资案例。 2017年至2020年，深圳市君牛汇友网络科技有限公司、深圳市同盛金信息技术有限公司等配资公司向上海丰湖铭创软件科技有限公司采购配资分配系统软件，并设立多个配资网站和APP吸引配资客户，联系“金主”提供配资资金和证券账户，使用配资软件开立多个交易子账户，分配给客户配资资金和股票，接受配资服务费用。 去年6月，深圳市公安局在深圳、上海两地开展网络搜捕行动，捣毁犯罪窝点10个，控制涉案人员50余人，配资犯罪嫌疑人17名。 超过 4,500 人参与其中。 70亿元，实现了对配资公司、配资软件开发商、“金主”的全链条配资。 目前，该案已移送检察院审查起诉。

上海厚城股票配资案例。 2018年10月至2020年9月，张、牛等人日后先后使用上海厚城网络技术中心、上海厚步网络技术有限公司、合肥智捷信息技术服务有限公司等6家公司名称在取得相关证券业务经营资格的情况下，开发“牛玩”、“满仓行”、 配资牛来策略”、“牛岭策略”4款配资系统软件，通过网络、电话、等客户提供配资股票交易服务，收取配资9000余万元，涉及配资客户2000余人，赚取交易手续费400余万元。 他涉嫌非法经营。 去年9月，上海警方在上海、安徽、深圳同步开展网络收缴，抓获团伙成员30余人，当场缴获作案电脑9台、手机22部、银行卡4张、金融账簿21份. 目前，该案已移送检察院审查起诉。

上海“趣融宝”股票配资案。 2016年1月至2020年7月，安某、臧某等人先后利用上海魔尊网络科技有限公司、上海奎物网络科技有限公司、上海展奎投资管理有限公司、上海比索网络科技有限公司名义经营配资平台，未取得相关证券业务经营资格，通过互联网等方式招揽配资客户，利用“趣融宝”配资配置仓系统软件充当代理人代理客户配资资炒股，收取配资3500余万元，涉及700余配资客户，赚取交易手续费250余万元，涉嫌违规经营操作。 去年8月，上海警方在沪、陕两地开展网络搜捕，抓获犯罪嫌疑人10名，当场缴获手机68部、硬盘4个。 目前，该案已移送检察院审查起诉。

广东“世盛网”股票配资。 2019-2020年交易配资，广东世盛信息科技有限公司、广东易盛信息技术咨询有限公司、广东同盛信息技术咨询有限公司、佛山市北影科技有限公司等公司成立“ “世升网”“亿升网”“同升网”“北影网”“源泉网”“金牛网”等配资平台，联系“金主”获取配资资金和证券账户，并使用配资头寸系统软件为客户提供杠杆率为5至10倍的交易子账户和配资资金，用于配置和炒股，并向配资收取配资费用或股票利润。 去年7月，广东佛山警方开展系列专项打击行动，在广东、四川等6地开展统一网络收缴行动。 共捣毁配资平台6个，抓获“金主”团伙和配资平台团伙共38人。 金额超过2亿元。 目前，该案已移送检察院审查起诉。

安徽昊鑫股票配资案例。 配资年至2020年杭州望洲清泉企业管理有限公司招揽股票业务，与铜陵浩信信息技术服务有限公司达成合作协议，授权其在安徽铜陵代理，通过传单、微信、电话、熟人营销等方式开发配资客户，使用“易管家”配资分销系统软件开立交易子账户供客户使用，为客户提供配资炒股服务服务，双方将按比例分配所赚取的募集配资利息。 本案涉案交易金额超过19亿元，其中自去年3月以来配资近5000万元，已收取保证金近2000万元，共涉及21名“金主”及其证券。帐户。 涉案公司未取得相关证券业务经营资格，涉嫌非法经营。 去年9月，安徽省铜陵警方在杭州和铜陵抓获7名犯罪嫌疑人。 目前，法院以非法经营罪作出一审判决。

厦门蓝象科技期货配资案例。 厦门蓝象网络科技有限公司自2012年开始研发运营资产管理系统软件。 该软件具有分账功能，被多家配资公司用于期货配资活动。 涉案公司根据其旗下主账户和子账户的数量，按月、季、半年、年向配资公司收取费用。 软件使用和服务收费。 涉事公司还利用该软件从事配资经营活动，涉嫌非法经营。 2020年9月，厦门警方开展查网行动，在软件中查获期货主账户600余个，子账户8万余个，抓获犯罪嫌疑人3名。 目前，该案已移送检察院审查起诉。

江西氧科技期货配资案例。 2020年8月，江西公安机关发现南昌氧气科技公司涉嫌非法从事期货交易。 经查，涉案公司未取得相关期货业务经营资质，通过公司网站、朋友介绍等方式招揽配资客户，借用他人期货账户为主账户，使用“智富通” 配资分配系统软件拆分为客户提供多个虚拟子账户进行期货资金配资，让客户无需期货交易资格即可进行期货交易，只需支付极少的资金，即可赚取高得多的手续费利润远超期货交易所。

去年8月，江西南昌警方立案侦查，抓获犯罪嫌疑人59人，涉案金额2698万元。 目前，该案已被检察院提起公诉。

四川“马升”虚拟磁盘配资案例。 2019年至2020年，吴某、杨某等人联合开发配资配置系统软件，设立“马生生”等虚拟盘基金配资平台交易配资，吸引成都马生生科技有限公司、重庆50弦文化传播有限公司等多家公司作为配资运营商和代理商，通过微信炒股群发布大额、高杠杆的配资信息，吸引客户，吸引客户配资股票在平台上。 但实际上，客户的股票指令并没有真正进入证券，而只是记录在配资平台上。 配资平台根据股市行情计算客户的交易盈亏，让客户相信自己是在进行真实的证券交易。 2020年5月，成、川、渝三地公安机关对吴、杨犯罪团伙开展统一抓捕行动，抓获犯罪嫌疑人132人，捣毁作案窝点9个，缴获作案电脑150台、手机325部、银行等1590多张卡片和大量账簿、票据、合同、讲话材料等，涉案金额3000余万元，受害人2000余人。 目前，该案已移送检察院审查起诉。

陕西“开门红”虚拟磁盘配资案例。 2019年9月至2020年4月，西安亿美星辰网络科技有限公司等5家公司通过电话、微信等方式宣传“开门红”配资平台，诱导客户注册充值、开仓10倍杠杆，收取3‰的开仓费。 当交易的股票下跌5%时，销售员就会诱使客户增加投资。 当股票下跌7%时，平台将强制平仓； 当客户购买的股票上涨卖出时，平台将抽取10%的投资利润进行分享。 客户在配资平台投入的资金全部进入犯罪嫌疑人个人账户，但并未实际流入证券，涉嫌股票投资诈骗。 截至事发，配资平台共有623人登记，涉案金额超过3900万元。 去年4月，陕西省西安市警方在西安、合肥、阜阳、杭州、苏州等地开展封网行动。 他们成功控制了120名涉案人员，拘留了52人。 目前，该案已移送检察院审查起诉。

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